Смогу ли я доказать в суде, что систематически давал наличные деньги сыну?

Как доказать, что деньги на покупку квартиры дали родители?

Смогу ли я доказать в суде, что систематически давал наличные деньги сыну?

Доказать в суде, что квартира куплена на деньги родителей можно, достаточно выложить на предварительной юридической консультации доказательства, подтверждающие этот факт.

В качестве свидетельства выступают акты купли-продажи старой квартиры, бывшей в собственности у отца или матери, передача искомой суммы «из рук в руки» агенту по продаже недвижимости, банковские документы с прозрачным движением средств по счетам.

Легче всего потерять веру в семейные устои – начать делить имущество. Казалось бы, все понятно – статьи 34 и 39 Семейного кодекса РФ гласят, что все нажитое в браке делится поровну за исключением личных вещей и «продуктов» (интеллектуальная собственность), выданных собственным мозгом. Сюда же относится и квартира, подаренная родителями мужа (жены).

Вне зависимости от того, кто оформлен собственником квадратных метров – они будут считаться приобретенным при совместном проживании, а значит – по умолчанию, каждый из супругов внес посильный вклад в их приобретение.

Семьи родителей новобрачных с двух сторон юридически, по достижению детьми 18 лет, считаются самостоятельной единицей и никак не связаны обязательствами по отношению друг к другу. За исключением – наследования по закону и алиментных обязательств, которые могут предъявить родители в старости либо при нетрудоспособности.

Поэтому все, нотариально не заверенные сделки, нельзя приобщить к судебному разбирательству и просто сказать, что «мы купили эту квартиру ребенку». Потому как нет документального подтверждения словам и, собственно, ребенка тоже нет – есть самостоятельная взрослая единица общества.

Юридические тонкости. При судебном разбирательстве очень важно кто и что должен доказывать. По статьям 56, 59, 60 ГПК РФ – факт доказательства того, что квартира была куплена на деньги родителей, возлагается на их сына (дочь). Второй супруг не обязан брать на себя бремя опровержения презумпции общности приобретенного в браке.

Вступая в брак нелишне предварительно проштудировать главы СК РФ, относящиеся к приобретению совместно нажитого и его разделу в случае развода. Итак, статья 34 «Совместная собственность супругов»:

  • имущество, купленное в период от дня заключения брака до дня его расторжения, считается общим;
  • в него входят: все доходы, а не только официальная зарплата, в том числе социальные пособия на ребенка, суммы, выплаченные предприятием по поводу утраты трудоспособности, любое недвижимое имущество, ценные бумаги и прочее. Не учитывается то, на кого все это оформлено;
  • совместными считаются долги (в т.ч. карточные, заемы у ростовщиков или соседей), кредиты, ипотечные займы.

Распространенное ошибочное мнение, что супруга, не работающая и живущая за счет заработков супруга, не имеет права на совместную собственность. Ведение домашнего хозяйства, рождение детей и уход за ними – это ее материальный вклад в общее дело, а при наличии иных законных факторов (инвалидность, нетрудоспособность) нельзя исключать ее из виду при разделе имущества.

Статья 38 СК РФ, «Раздел общего имущества супругов», гласит:

  • допускается разделение в период брака или после развода, в том числе по иску кредиторов в отношении мужа (жены). Иными словами, если супруг наделал долгов, кредитные организации могут подать иск об изъятии его доли в общенажитом имуществе и во время брака;
  • можно составить договор (брачное соглашение) на раздел в случае расторжения отношений;
  • если мужу (жене) досталось имущество, превышающее стоимость доли второго супруга, то последнему может быть выплачена разница в долях в денежном эквиваленте;
  • вещи детей, меблировка, иное, требующееся для роста и развития ребенка не подлежит разделению и безвозмездно передается тому, с кем остаются дети. Сюда же относят и денежные вклады, положенные на имя ребенка;
  • заявить о правах можно и после развода, существует срок исковой давности в 3 года.

В законодательстве нет прямых указаний о том, каким образом можно не делить жилье, купленное родителями мужа (жены). Поэтому придется доказывать в суде, что деньги на покупку жилья были выделены полностью отцом (матерью) одного из супругов, либо это делалось в складчину.

Уменьшить аппетиты мужа на делимое общее недвижимое имущество можно, если долю от квартиры матери оформить на ребенка. В подавляющих случаях он остается с ней, но есть риски, что экс-супруг будет настаивать на том, чтобы несовершеннолетний проживал с ним.

Даже горячая добрачная любовь или стремление родителей поскорее выдать дочь замуж не должно омрачать ум. Всегда есть вероятность, а по статистике 50% браков распадается в первые 5 лет, что придется делить имущество и каждый из экс-супругов будет тянуть одеяло на себя. Вдвойне обидно, если имущественное счастье было обеспечено одной семьей, а вторая в лице жены (мужа) пришла на все готовое.

Чтобы обезопасить себя от потери денег при разводе детей, родителям нужно обязательно оформлять передачу суммы документально. Менталитет граждан России до сих пор не претерпел изменения, считается кощунством давать средства ребенку (пусть и великовозрастному) и требовать при этом нотариально заверенную расписку.

Однако нелишне помнить, что при разводе деньги родителей отходят уже чужому человеку, за исключением, если в квартире остаются жить дети сына.

Что делать:

  • передачу денег в натуральном виде от родителей оформлять нотариально, с указанием суммы, числа передачи и на какие нужды;
  • составить брачный договор, в котором прописано, что квартира купленная молодым в подарок на средства одного из родителей после развода является неделимой и переходит во владение того, кто ее купил;
  • оформить договор дарения денежных средств сыну (дочери) лично, а не молодой семье (тогда делится поровну), с указанием реквизитов сторон, предмета дарения (суммы), целей, сроков существования договора.

Нелишне заручится поддержкой 2 свидетелей из числа незаинтересованных лиц. Они могут выступить в суде и доказать факт того, что квартира была куплена новобрачным на деньги родителей.

Источник: //propravo24.ru/pravo/semejnoe-pravo/razvod/kak-dokazat-v-sude-chto-zhile-bylo-kupleno-za-dengi-roditelej

Как доказать в суде, что жилье было куплено за деньги родителей?

Смогу ли я доказать в суде, что систематически давал наличные деньги сыну?

При разделе имущества большое значение имеет способ получения средств на покупку жилья. Рассмотрим, как доказать, что деньги на покупку квартиры дали родители. Если такая информация потребовалась, значит супруги заранее не оформили брачный договор. Спорный вопрос урегулируется исключительно в судебном порядке. Заявитель должен предоставить неопровержимые доказательства своей правоты.

Для чего необходимо

Семейный кодекс устанавливает режим совместной собственности на имущество, которое было приобретено в период официального брачного союза. В соответствии с нормами закона, такое имущество принадлежит мужу и жене в равных долях.

В период брака, такое развитие событий устраивает каждого из супругов. Более того, закон предусматривает ряд нюансов, которые стимулируют граждан на сохранение режима совместной собственности.

Пример. После приобретения квартиры, супруги имеет право получить налоговый вычет 13%. Если муж уже воспользовался своей возможность на получение вычета или работает неофициально, то супруга имеет право получить вычет со всей суммы, так как жилье находится в общей собственности.

Если квартира приобреталась на личные средства одного и супругов, то она становится личным имуществом. Однако факт внесении личных средств нужно доказать.

Зачастую вопрос о личной собственности супругов возникает в следующих случаях:

  • раздел имущества в судебном порядке (например, при разводе);
  • выделение супружеской доли в имуществе супругов при определении наследственной массы.

Раздел имущества

Данные о составе личного имущества супругов могут понадобится при разделе собственности в судебном порядке. Инициатором процесса по разделу может выступать только один из супругов.

Пример. Перед расторжением брачного союза, муж и жена делят квартиру, которая приобретена в период брака. Муж хочет поделить ее по ½ доле, а жена желает признать жилье личной собственностью. Порядок раздела зависит от многих факторов.

Супруга может доказать, что денежные средства на жилое помещение были предоставлены ее родителями. Тогда квартира будет признана личным имуществом.

Исключение составляет ситуация, когда родители дарят денежные средства на покупку квартиры от застройщика. Если ремонт в полном объеме проводился за совместные средства супругов, то второй супруг имеет право обратиться в суд, чтобы признать жилье совместной собственностью.

Аналогичная ситуация состоит в случае, если в жилом помещении был проведен ремонт силами второго супруга.

Наследство

В случае смерти одного из супругов, необходимо выделить супружескую долю из совместного имущества, для определения наследственной массы. В противном случае собственность мужа также будет включена в наследственное имущество жены.

Если муж своевременно не докажет свои права на квартиру, то она будет разделена между наследниками в равных долях. Исключение составляет ситуация, когда жена оформила завещание.

Порядок доказательства

Если супружеская пара заблаговременно не оформила брачный контракт, то жене придется доказывать свою правоту в судебном порядке. Спорные вопросы урегулируются исключительно в порядке искового судопроизводства в районном (городском) суде.

Порядок действий

  1. Подбор доказательств.
  2. Составление искового заявления.
  3. Судебное разбирательство.
  4. Получение судебного решения.

Подбор доказательств

Подготовить информацию о том, что деньги на жилье были предоставлены родителями, нужно не только на случай развода. Речь идет не о недоверии супругу, а о широком круге лиц, которые являются его наследниками. Невозможно быть 100% уверенными в порядочности всех родственников и иждивенцев супруга.

Поэтому целесообразно заранее заняться подготовкой документации:

  1. Договор дарения денежных средств. В тексте нужно указать, что родители дарят денежные средства дочери на покупку квартиры. Документ целесообразно заверить у нотариуса.
  2. Выписка с банковского счета родителей и дочери. Сложно доказать, что жилье было куплено именно на те деньги, которые дали родители. Поэтому нужно уставить связь между средствами, которые родители со своего счета перечислили дочери и деньгами, которые перечислили за квартиру. Расчет с продавцом жилого помещения целесообразно производить в безналичной форме.
  3. Расписка о займе денежных средств дочерью у родителей для приобретения жилья. Документ оформляется в письменной форме. Возможно заверить его у нотариуса.
  4. Доказательства свидетелей. Показания родителей и дочери в процессе скорее всего не будут учтены. Однако информация от третьих лиц, которые не заинтересованы в исходе дела, может помочь. Например, продавец жилого помещения может подтвердить, что денежные средства со своего счета снимала мать супруги и передавала ему.

Оформление искового заявления

При наличии прав на имущество, нецелесообразно действовать самостоятельно. Заявитель должен привлечь юриста для оформления искового заявления. Самостоятельные действия при отсутствии опыта могут привести к потере имущества.

В качестве ответчика необходимо указать лицо, которые предъявляет требования к квартире. В случае развода ответчиком может быть только супруг.

В случае оформления наследства, ответчиком может быть лицо, которые имеет право на наследство по завещанию или по закону.

 Альтернативный вариант

В случае, если средства на покупку квартиры предоставляются родителями супругов, то целесообразно сразу оформить квартиру в долях, соответствующим размеру предоставленных средств. Например, если родители жены перечислили 40% от стоимости квартиры, а родители мужа 60%, то квартиру можно оформить соответственно (2/5 – жене, 3/5 – мужу).

Если имущество полностью оплачивается родителями одного из супругов, целесообразно приобрести квартиру на имя одного из родителей. В последствии можно оформить договор дарения на ребенка.

Источник: //pravoved365.ru/pravo/semejnoe-pravo/kak-dokazat-chto-dengi-na-pokupku-kvartiry-dali-roditeli

Как доказать мошенничество и передачу денег: без расписки, в суде, умысел в 2020 году – Статья УК РФ

Смогу ли я доказать в суде, что систематически давал наличные деньги сыну?

Согласно статье 159 УК РФ, мошенничество — это умышленное хищение имущества либо приобретение права на него через обман или злоупотребление доверием. В таком случае в суде необходимо доказать умысел обвиняемого.

Если преступление совершается группой лиц, квалифицирующим признаком становится предварительный сговор.

Например, при мошенничестве с недвижимостью злоумышленники действуют по следующей схеме: один находит объект недвижимости и продумывает организацию преступления, второй берет на себя роль риэлтора, третий занимается юридическим оформлением сделки.

Мирные переговоры

Прежде всего следует попытаться договориться, ведь должнику будет сложно отрицать факт передачи денег. Вероятно, он попросит об отсрочке — в таком случае можно будет разрешить конфликт мирным способом.

Также адвокаты рекомендуют попробовать уговорить заемщика написать расписку о том, что он согласен выплатить долг. Это обеспечит гарантии того, что он не передумает, иначе дело будет передано в правоохранительные органы.

Однако на случай, если мирные переговоры окажутся неэффективными, человеку нужно знать, как доказать умысел на мошенничество, поскольку это квалифицирующий признак преступления.

Если заемщик не скрывается, общение с ним можно зафиксировать тремя способами:

  1. записью разговора.
  2. записью беседы при личной встрече.
  3. Интернет-перепиской.

и видеодоказательства

Один из способов, как доказать передачу денег при мошенничестве — подготовка аудио- или видеозаписи разговора с подозреваемым, в котором он прямо говорит о том, что взял определенную сумму в долг, но до их пор ее не вернул. Запись должна быть хорошего качества.

Перед звонком необходимо выполнить ряд действий:

  • проговорить в диктофон или на камеру точную дату и время звонка;
  • зафиксировать входящий и исходящий номера телефонов;
  • указать ФИО владельцев телефонов и их адреса.

Во время разговора нужно озвучить следующие моменты:

  • сумму долга;
  • дату передачи денег;
  • требование вернуть долг;
  • цель займа.

Когда разговор завершится, следует зафиксировать его продолжительность и точное время окончания. Потом необходимо составить протокол, который представляет собой расшифровку записи с описанием всех деталей разговора с должником.

При личной встрече с подозреваемым можно использовать не только диктофон, но и попросить кого-либо из знакомых провести скрытую видеосъемку. Такое доказательство будет дополнительным преимуществом в суде.

Текстовые доказательства

В 21 веке действенным способом, как доказать факт мошенничества, является текстовая переписка: по электронной почте, в социальных сетях или через sms. Важное условие — отправлять сообщения с аккаунта, который зарегистрирован на пострадавшего.

Когда должник ответит на сообщение, полученный текст нужно будет распечатать вместе с исходящим и сохранить, чтобы потом использовать как доказательство вины подозреваемого.

Если в ходе судебного разбирательства должник начнет отказываться от своих слов, суд направит интернет-провайдеру или социальной сети запрос о реальности предоставленной переписки.

Дополнительно следует подстраховаться свидетелями, которые смогут подтвердить факт общения в интернете пострадавшего и обвиняемого.

Ни один человек не застрахован от столкновения с профессиональными мошенниками.

Однако, чтобы обезопасить себя от рисков, перед передачей денег необходимо потребовать с человека расписку, а также посмотреть документы, удостоверяющие его личность, записать его телефон, номер автомобиля, привлечь свидетелей. В случае мошенничества все эти данные позволят быстрее доказать преступление и получить компенсацию ущерба.

Доказательства мошенничества в предпринимательской деятельности

Все финансовая и разрешительная документация компании будет подвержена тщательному аудиту.

С точки зрения закона, необоснованность взятых на себя финансовых обязательств, отраженная в бухгалтерских реестрах или договорах с партнерами и кредиторами, является главным доказательством преступления.

Руководители предприятий в силу своего служебного положения знакомы с финансовой отчетностью и знают, правомерны ли сделки, которые они заключают. Подписывая какие-либо документы, они лично отвечают за соблюдение их условий и норм законодательства.

В первую очередь проверяется договор, обязательства по которому были нарушены.

Специалисты проанализируют его правовую компетентность и значимые уточнения, которые могут снять ответственность за неисполнение договора в случае каких-либо причин — например, форс-мажора.

Эти уточнения доказывают факт мошенничества, поскольку подтверждают, что бизнесмен заранее решил не выполнять договор и обезопасил себя.

Если нарушений в договоре не выявлено, в нем не обнаружено признаков преступного умысла, специалисты проверяют другие значимые условия для исполнения бизнесменом своих обязанностей, в том числе:

  • подлинность лицензии (если она требовалась для оформления договора);
  • наличие финансовых ресурсов (в случае заключения договора поставки товара, когда он был распродан, но не был оплачен);
  • наличие самого товара или канала его поставки (если товар заранее оплачен, но не поставлен).

При выявлении подобных обстоятельств преступный умысел и сам факт совершения мошеннических действий доказать в суде будет легко.

Обращение в правоохранительные органы

При отсутствии реакции со стороны должника потерпевшему остается подать заявление в ОВД. В нем должны быть указать следующие данные:

  • все обстоятельства дела;
  • дата, время и место передачи денег;
  • точные реквизиты подозреваемого (ФИО, данные паспорта, дата рождения, место проживания);
  • количество времени, которое прошло с запланированной даты возврата долга;
  • просьба провести проверку на предмет состава преступления.

Отказ возвращать долг подпадает под статью 159 УК РФ — «Мошенничество», поскольку со стороны злоумышленника присутствует обман или злоупотребление доверием. Если должник вернет всю сумму займа, на данном этапе возможно примирение сторон и отзыв заявления. В противном случае подозреваемого вызовут в отделение полиции, где его допросят, чтобы выявить признаки состава преступления.

В случае, если должник сообщит, что не похищал деньги и собирается в будущем их вернуть, будет отказано в возбуждении уголовного дела. Полиция выдаст заявителю соответствующее постановление, которое будет одним из главных доказательств в суде.

Обращение в суд

В заявлении для суда ответчик должен указать исчерпывающую информацию о себе: адрес проживания, место работы, семейное положение, средний доход за месяц, контактные данные. Также необходимо подробно описать все обстоятельства, которые повлекли за собой образование долга.

Одновременно с иском рекомендуется подготовить ходатайство о наложении ареста на имущество должника. Заявитель может самостоятельно направить в ЕГРП запрос справки о наличии у ответчика имущества, а потом озвучить эти данные в суде.

Чтобы ходатайство было удовлетворено, рекомендуется изложить опасения о том, что должник реализует имущество до завершения судебного процесса по делу.

Успех судебного разбирательства напрямую зависит от полноты доказательной базы. Потерпевшему понадобится предоставить:

  • аудио- и видеозаписи переговоров с подозреваемым с протоколами их расшифровки;
  • справки от оператора связи о владельце телефонных номеров;
  • распечатки переписок с должником по интернету и/или sms, заверенные у нотариуса;
  • письменную претензию и возвращенное уведомление о вручении заказного письма с требованием вернуть долг;
  • постановление ОВД об отказе в возбуждении уголовного дела.

Косвенными доказательствами могут стать свидетельские показания, а также информация о наличии у потерпевшего денег на момент их передачи должнику и тратах должника в период займа.

Кроме того, заявитель должен иметь при себе паспорт и квитанцию об уплате государственной пошлины, но эти деньги он сможет взыскать с ответчика в случае, если выиграет суд. Есть возможность подать ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины до фактического дня рассмотрения дела. В таком случае издержки понесет проигравшая сторона.

Ответ на вопрос, трудно ли доказать факт мошенничества, зависит от полноты собранных доказательств. Если у заимодавца есть расписка от должника, суд окажется на его стороне. Это главное подтверждение вины подозреваемого, который злоупотребил доверием кредитора и похитил его средства. Сложнее обстоит дело при отсутствии расписки.

В таком случае нужно попытаться уговорить человека на мирное решение вопроса и составление этого документа. В случае отказа придется уделить повышенное внимание сбору доказательств.

Однако любой судебный процесс трудоемкий и длительный, поэтому перед передачей денег в долг лучше подстраховать себя заранее — узнать больше информации о человеке, потребовать расписку и привлечь свидетелей.

Источник:

Как доказать факт мошенничества и привлечь к ответственности

По данным Генпрокуратуры самым распространённым правонарушением в России считается мошенничество. За 2017 год было зарегистрировано 204 тысячи случаев мошеннических действий. При этом раскрыто было лишь 25% преступлений. И дело тут не в плохой работе полиции.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
 

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону

+7 (499) 450-39-618 (800) 302-33-28

Это быстро и бесплатно!

Мошенничество с точки зрения закона

Мошенничество – это изощренное и труднодоказуемое преступление. Ведь потерпевший обычно самолично передает права на собственность или денежные средства аферистам. И чтобы доказать факт хищения пострадавший также должен иметь на руках сведения, уличающие мошенников. Но как правило их у него нет.

В этой статье мы расскажем о самых популярных видах мошенничества и о том, как доказать факт мошенничества если нет расписки или других документов, подтверждающих факт хищения. Надеемся, это вам поможет не попасть в сети злоумышленников или доказать факт обмана.

Мошенничеством, согласно статье 159 УК РФ признается завладение чужим имуществом или денежными средствами в корыстных целях. При этом выделяются два метода мошенников, руководствуясь которыми они достигают своей цели:

  1. Обман. Например, жертве могут предоставить неверные данные касательно какой-либо сделки или поддельные документы, из-за которых тот лишается имущества или денег. Это могут быть фиктивные документы на покупку несуществующего жилья, поддельная страховка и многое другое.
  2. Злоупотребление доверием. Часто такие преступления совершаются знакомыми или даже родственниками. Самым распространенным видом такого мошенничества является долг без расписки. Также сюда относятся доверительные отношения между фирмами, где одна из фирм не выполняет обещанные условия сделки, так как подписанные бумаги изначально были недействительными.

Отметим, что подобные хищения могут быть направлены как против обычного человека, так и против юридического лица. Тут никто не застрахован. Но для каждого вида противоправных действий есть свой пункт в 159 статье. Она состоит из 7 пунктов, в каждом из которых указывается тип мошенничества и ущерб, нанесенный им.

Мошенничество — преступление «сложносочиненное» и его редко проворачивают в одиночку. В таких правонарушениях обычно принимают несколько человек: организатор, исполнитель, подстрекатель и сообщник. Поэтому при вынесении наказания, судом учитывается доля каждого участника в махинациях.

//www.youtube.com/watch?v=Dm2ePczKnfs

Статья под номером 67 Уголовного кодекса, определяет меру наказания для каждого из сообщников. И используется судом наравне с основной статьей о мошенничестве.

Виды мошенничества

Существует много типов мошеннических схем. Но мы остановимся, на тех махинациях, которые происходят чаще всего. Ведь жертвой этих «популярных» методов отъема имущества может стать каждый.

С банковскими картами

Скимминг – занимает почетное место среди мошенничеств с банковской картой. Принцип воровства – прост, но для его осуществления нужны продвинутые приспособления.

Скиммер – устройство, которое устанавливается мошенниками в картоприемник банкомата и считывает информацию с магнитной ленты карты. Но для воровства также нужен и пин-код.

Поэтому на банкомат злоумышленниками устанавливается микрокамера, чтобы заснять цифры кода, а иногда для той же цели используется накладная клавиатура.

Когда злоумышленники получили необходимую информацию, они изготавливают копию кредитки и выводят с нее деньги.

Еще один простой способ – это проверка карты. На телефон жертвы приходит смс-сообщение, где сообщается о блокировке банковской карты.

В том же сообщении указывается номер телефона, на который нужно позвонить, чтобы разобраться в ситуации.

Особо доверчивые граждане звонят по этому номеру, сообщают данные карты по требованию человека, представившегося сотрудником банка и теряют деньги со счета.

Источник: //cpd-pskov.ru/vymogatelstvo/kak-dokazat-moshennichestvo-i-peredachu-deneg-bez-raspiski-v-sude-umysel-v-2020-godu.html

Юрист Лукин